O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou na quinta-feira, 13, a Operação Aposta Suja contra um grupo suspeito de operar dez bets ilegais e de lavar mais de R$ 1,4 bilhão.
Operação Aposta Suja envolveu o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e cumpriu sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, no Rio, São Paulo e Bahia.
A ação contou com apoio do CyberGAECO de São Paulo, do GAECO da Bahia e da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, que colaborou com as investigações.
Segundo o Procedimento Investigatório Criminal (PIC), a organização operava por meio de dez sites: furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com e bravabet.io, nenhum deles autorizado pelo Ministério da Fazenda.
Os depósitos dos usuários eram direcionados a empresas de fachada, e as plataformas impediam apostadores de sacar valores disponíveis em conta.
Na sequência, o grupo lavava o dinheiro por meio de conversão em criptoativos, pulverização dos valores em múltiplas contas e remessas ao exterior, com o objetivo de reintroduzir o capital na economia formal.
Movimentações superiores a R$ 1,4 bilhão
Um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf, composto por mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, identificou movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão atribuída ao esquema.
Desse total, mais de R$ 100 milhões corresponderiam, isoladamente, a uma única empresa envolvida, ainda não identificada publicamente pelo MPRJ.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos, no Rio de Janeiro, um carro e dois celulares.
Na Bahia, dois carros de luxo, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie em dólares, euros, libras esterlinas, pesos chilenos e soles peruanos.
Em São Paulo, mais dois carros de luxo, relógios, dinheiro em espécie, celulares e aparelhos eletrônicos. O MPRJ disse ao staging-latam.next.io/ que se trata de uma investigação em andamento e respondeu indiretamente.
Bet licenciada também sob investigação
Horas antes da Aposta Suja, a Polícia Federal já havia deflagrado a Operação Arena, em conjunto com o Ministério Público, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal, mirando suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo a Pixbet, uma das bets licenciadas mais reconhecidas do país, patrocinadora master do Flamengo, e seu advogado Nelson Wilians.
A ação levou a Secretaria de Prêmios e Apostas a suspender a licença federal da Pixbet no mesmo dia, por descumprimento de normas de jogo responsável.
Um dia depois, a SPA ampliou o cerco: aplicou mais seis medidas cautelares, atingindo 14 sites de apostas ao todo, operados por Pixbet, Zeroumbet, Enseada, Select, Nexus e RR Participações, por falhas no envio de informações obrigatórias ao sistema de monitoramento da SPA. Procurada, a SPA não respondeu até a publicação.
Não há confirmação de que a Aposta Suja e a Arena investigam o mesmo esquema.
Para o mercado de apostas regulado no Brasil, os dois casos no mesmo dia ilustram frentes distintas de risco que convivem lado a lado: a fiscalização de operadores ilegais sem qualquer autorização, e o escrutínio crescente sobre operadoras já licenciadas.
Para Helio Moraes, sócio da PK Advogados, especialista em cibersegurança e membro do IBDEE, a persistência de esquemas como o da Aposta Suja vem de falhas dos intermediários de pagamento, “que processam depósitos para empresas de fachada sem checar a natureza do negócio, somadas à limitação do Estado em agir preventivamente, já que a fiscalização hoje é quase sempre retrospectiva, não em tempo real.”
Ele estima que mais da metade das apostas online no Brasil ainda ocorre em casas ilegais, defendendo ação conjunta entre SPA, Anatel e Polícia Federal, além da responsabilização dos intermediários de pagamento.
Sobre o uso de cripto identificado na investigação, lembra que a Portaria SPA/MF nº 615/2024 já veda isso às bets licenciadas, mas não alcança as ilegais. Entretanto, a partir de outubro deste ano, as exchanges passarão a ser supervisionadas pelo Banco Central, elevando o compliance do setor.
“Na prática, porém, ele avalia que a repressão ao mercado ilegal tende a beneficiar as operadoras licenciadas, já que estas competem hoje com concorrentes que não arcam com nenhum custo de compliance por operarem fora do sistema regulado”, diz Moraes.