El Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) lanzó el jueves 13 la Operación Apuesta Sucia contra un grupo sospechoso de operar diez bets ilegales y de lavar más de R$ 1,4 mil millones.
La Operación Apuesta Sucia involucró al Núcleo de Combate a los Crímenes Cibernéticos del Grupo de Actuación Especializada de Combate al Crimen Organizado (CyberGAECO/MPRJ), con apoyo de la Coordinación de Seguridad e Inteligencia (CSI/MPRJ) y cumplió siete órdenes de búsqueda y aprehensión, expedidas por el 3er Juzgado Criminal Especializado en Organización Criminal, en Río, São Paulo y Bahía.
La acción contó con el apoyo del CyberGAECO de São Paulo, del GAECO de Bahía y de la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), del Ministerio de Hacienda, que colaboró con las investigaciones.
Según el Procedimiento de Investigación Criminal (PIC), la organización operaba a través de diez sitios: furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com y bravabet.io, ninguno de ellos autorizado por el Ministerio de Hacienda.
Los depósitos de los usuarios eran dirigidos a empresas fachada, y las plataformas impedían a los apostadores retirar los valores disponibles en cuenta.
A continuación, el grupo lavaba el dinero mediante la conversión en criptoactivos, la pulverización de los valores en múltiples cuentas y remesas al exterior, con el objetivo de reintroducir el capital en la economía formal.
Movimientos superiores a R$ 1,4 mil millones
Un Informe de Inteligencia Financiera del Coaf, compuesto por más de 800 comunicaciones de operaciones sospechosas entre 2022 y 2026, identificó un movimiento financiero superior a R$ 1,4 mil millones atribuido al esquema.
De ese total, más de R$ 100 millones corresponderían, de forma aislada, a una única empresa involucrada, aún no identificada públicamente por el MPRJ.
Durante el cumplimiento de las órdenes, fueron incautados, en Río de Janeiro, un auto y dos celulares.
En Bahía, dos autos de lujo, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en dólares, euros, libras esterlinas, pesos chilenos y soles peruanos.
En São Paulo, otros dos autos de lujo, relojes, dinero en efectivo, celulares y dispositivos electrónicos. El MPRJ dijo a staging-latam.next.io/ que se trata de una investigación en curso y respondió indirectamente.
Bet licenciada también bajo investigación
Horas antes de la Apuesta Sucia, la Policía Federal ya había lanzado la Operación Arena, en conjunto con el Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda y la Receita Federal, apuntando a la sospecha de lavado de dinero y evasión de divisas que involucra a Pixbet, una de las bets licenciadas más reconocidas del país, patrocinadora principal del Flamengo, y su abogado Nelson Wilians.
La acción llevó a la Secretaría de Premios y Apuestas a suspender la licencia federal de Pixbet el mismo día, por incumplimiento de normas de juego responsable.
Un día después, la SPA amplió el cerco: aplicó seis medidas cautelares más, alcanzando 14 sitios de apuestas en total, operados por Pixbet, Zeroumbet, Enseada, Select, Nexus y RR Participações, por fallas en el envío de información obligatoria al sistema de monitoreo de la SPA. Consultada, la SPA no respondió hasta la publicación.
No hay confirmación de que la Apuesta Sucia y la Arena investiguen el mismo esquema.
Para el mercado de apuestas regulado en Brasil, los dos casos en el mismo día ilustran frentes distintos de riesgo que conviven lado a lado: la fiscalización de operadores ilegales sin ninguna autorización, y el escrutinio creciente sobre operadoras ya licenciadas.
Para Helio Moraes, socio de PK Advogados, especialista en ciberseguridad y miembro del IBDEE, la persistencia de esquemas como el de la Apuesta Sucia proviene de fallas de los intermediarios de pago, “que procesan depósitos para empresas fachada sin verificar la naturaleza del negocio, sumadas a la limitación del Estado para actuar preventivamente, ya que la fiscalización hoy es casi siempre retrospectiva, no en tiempo real.”
Él estima que más de la mitad de las apuestas online en Brasil todavía ocurre en casas ilegales, defendiendo una acción conjunta entre SPA, Anatel y Policía Federal, además de la responsabilización de los intermediarios de pago.
Sobre el uso de criptomonedas identificado en la investigación, recuerda que la Portaria SPA/MF nº 615/2024 ya prohíbe esto a las apuestas licenciadas, pero no alcanza a las ilegales. Sin embargo, a partir de octubre de este año, las exchanges pasarán a ser supervisadas por el Banco Central, elevando el compliance del sector.
“En la práctica, sin embargo, él evalúa que la represión al mercado ilegal tiende a beneficiar a las operadoras licenciadas, ya que estas compiten hoy con competidores que no asumen ningún costo de compliance por operar fuera del sistema regulado”, dice Moraes.