Como parte de la política de transparencia, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) divulgó los procesos de autorización de las bets habilitadas para operar apuestas de cuota fija en Brasil.
En esta primera fase, se liberaron 582 documentos que en conjunto suman más de 2 mil páginas sobre las 85 empresas licenciadas.
Los dictámenes permiten, ahora, que los interesados accedan a los análisis realizados para la concesión de autorización de los operadores de sitios de bets para funcionar en el país.
Etapas de disponibilización de documentos
La extensa documentación puede consultarse en el sitio web de la SPA, y la primera parte de los procesos de autorización de bets contiene:
- Dictamen de habilitación jurídica – verificación de si la empresa está legalmente constituida y cumple con las exigencias jurídicas;
- Dictamen de idoneidad – evalúa el historial y la reputación de los responsables y administradores de la operadora;
- Dictamen de origen de los recursos – analiza la procedencia de los recursos de la empresa y las medidas de prevención del lavado de dinero;
- Dictamen de pago de la concesión – comprueba el pago de R$30 millones de la licencia, válida por 5 años.
Además, también hay informes finales con aspectos que justifican la decisión de autorizar a las empresas a operar en el país.
“Atención parcial”
La documentación sobre los procesos de autorización de bets registra, en algunos casos, “atención parcial” de los requisitos exigidos.
En el caso de Pixbet, la SPA solicitó la complementación de los documentos enviados inicialmente, en los rubros de habilitación jurídica e idoneidad, antes de emitir un dictamen final.
La compañía resolvió las pendencias al enviar la documentación solicitada. Entre ellas, están la declaración de reputación intachable, certificado negativo de la Contraloría General de la Unión (CGU), certificado negativo del TCU y certificados de las Justicias Federal y Estatal.
Sin embargo, poco más de un año y medio después del dictamen favorable a su operación, Pixbet está siendo investigada por la Policía Federal en una acción sobre evasión de divisas y lavado de dinero.
La PF aún investiga la sospecha de que el valor pagado por la concesión, de R$30 millones, tiene origen ilícito.
Además, la SPA suspendió la licencia de Pixbet mediante una medida cautelar, el pasado 13 de agosto, por fallas en los mecanismos de juego responsable y monitoreo del juego compulsivo.
Estados financieros y compliance
Otros documentos serán divulgados en el futuro por la SPA, pero la información sobre el cronograma y los contenidos no fue anticipada.
Probablemente, la secretaría deba liberar información societaria detallada, así como demostraciones de capacidad económico-financiera, respuestas de las operadoras a oficios, entre otros aspectos.
Entre los documentos que podrían divulgarse en las próximas etapas están informes sobre prevención del lavado de dinero, políticas de juego responsable, procedimientos de identificación de clientes (KYC) y sistemas de monitoreo de apuestas sospechosas.